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Desde el 1 de abril de 2022 se debe bancarizar desde S/ ...
07 de Marzo del 2022 - P. lavado de activos
Nuevo límite de bancarización. Ahora debe usarse medios de pago desde S/ 2,000 o desde US$ 500.00
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Contadores y Abogados en la mira de UIF por no reportar lavado ...
29 de Octubre del 2019 - P. lavado de activos
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear regulación específica a ...
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SNI: Solo se declara en Aduanas 30% de valor real de ...
11 de Febrero del 2019 - P. lavado de activos
Gremio empresarial señala que algunos importadores pasan por el aeropuerto con US$ 100,000 en efectivo, cuando lo máximo que está permitido y debe ser declarado son US$ 30,000.
Noticias
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Notarios reportarán mensualmente operaciones a la SUNAT ...
Como o aporte adicional a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, ...
09 de Octubre del 2018 - P. lavado de activos
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Bancarización y medios de pago para efectos ...
A partir de hoy, martes 21 de agosto de 2018, entra en vigencia la modificación ...
de del - P. lavado de activos
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Unifican criterios judiciales que se aplicarán al ...
Los jueces supremos reunidos en el Primer Pleno Jurisdiccional Casatorio de las salas penales permanente ...
de del - P. lavado de activos
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¿Quiénes están obligados a presentar información a ...
La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF es la entidad del Estado encargada del análisis, ...
13 de Octubre del 2017 - P. lavado de activos
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